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Prevención de Lavado de Dinero, Transparencia y Financiamiento del Terrorismo

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  • Tipo de Carrera:Universitaria - PreGrado
  • Modalidad:Presencial
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El objetivo del Programa es la comprensión de los aspectos penales y administrativos en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, desde una visión regulatoria y pragmática. 
Este curso, brindará a los asistentes facultades para desarrollar programas, procedimientos y entrenamientos orientados a la consecución de la administración del riesgo legal derivado de un eventual incumplimiento normativo. Quienes tomen el curso tendrán un conocimiento del funcionamiento del sistema de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo en la República Argentina. Para lograr este propósito, se analizarán las normativas dictadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (FATF-GAFI), así como por el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD). Además, se estudiará la normativa nacional y los organismos reguladores como la Unidad de Información Financiera (UIF), Banco Central, Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y Comisión Nacional de Valores (CNV). También, se examinarán casos prácticos en donde se determinará el deber de Reportar Operaciones Sospechosas de los Sujetos Obligados por la Ley, y se otorgarán modelos de Tipologías elaboradas por los Organismos Internacionales.

DIRECTOR ACADÉMICO: Agustín Flah. Especialista en Compliance, Prevención de Lavado de Dinero y Recupero de Activos con más de 15 años de experiencia en instituciones financieras, gobiernos y organismos multilaterales. Se ha desempeñado, entre otras funciones como Senior Counsel del Banco Mundial en Washington DC, para temas de compliance,  settlements, anti- lavado, y anti-corrupción.  Asimismo, fue el Representante Argentino ante el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado De Dinero y Financiamiento del Terrorismo ( GAFI, Paris- Francia), el Grupo de Acción Financiera contra el Lavado de Dinero de América del Sud (GAFISUD)  y el Grupo de Expertos de Anti Lavado de la OEA ( LAVEX-CICAD-OEA), Prosecretario Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Jefe de Gabinete del Secretario de Justicia de Argentina, Abogado de la Oficina Anti Corrupción, Asesor Legal del Congreso y Abogado de Marval, O’ Farrell & Mairal.
Ha obtenido numerosos premios en su carrera profesional entre los que se destacan: British Chevening Scholarship por su liderazgo y excelencia académica otorgada por el British Foreign and Commonwealth Office para realizar estudios de postgrado en el Reino  Unido ( Seleccionado entre 400 participantes, 2003),  Fulbright Humphrey Fellowship  (Primer Premio sobre un Proyecto Presentado sobre Anti Lavado y Recupero de Activos en Países en vías de Desarrollo) otorgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos ( Seleccionado entre 200 participantes, 2009), Seminario sobre Futuro Líder otorgado por la Edmund Walsh School of Foreign Service de Georgetown University.
Abogado (UBA 1996) y Master en Derecho graduado con honores, London School of Economics (Londres, 2003). 

MODULO 1: ORGANISMOS INTERNACIONALES
El Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (GAFI). Su creación. Principales Funciones. Las Nuevas Cuarenta Recomendaciones del GAFI de Febrero de 2012.Las Evaluaciones Mutuas. Los Informes de Progreso. Metodología para las Evaluaciones ALD/LFT. El Grupo de Trabajo sobre Financiamiento del Terrorismo (WGTFEl GAFI en la Práctica. Análisis de las Recomendaciones del GAFI. El denominado “Soft Law”. La Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas de la Organización de los Estados Americanos (CICAD-OEA). Los Grupos Regionales del GAFI: GAFISUD, APG (Asian Pacific Group), EAG (Eurasian Group), MONEYVAL (Council of Europe Select Committee of Experts on the Evaluation of AML Measures), CFATF (Caribbean Action Task Force against Money Laundering), MENAFATF (Middle East and North Africa Financial Action Task Force). Organización de las Naciones Unidas. 1.- La Convención de Viena. 2.- La Convención de Palermo. 3.- La Convención Internacional para la Eliminación del Financiamiento del Terrorismo. 4.- Resolución 1373 del Consejo de Seguridad. 5.- Programa Mundial contra el Lavado de Dinero. 6.- El Comité contra el Terrorismo.
MODULO 2.- LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA. EL SISTEMA ARGENTINO
Definición de una Unidad de Inteligencia Financiera. EL Grupo EGMONT. Funciones Principales: Función depositaria centralizada, Relación con el Poder Judicial. Rol del Ministerio Público. Función Analítica, Intercambio de Información a nivel Nacional e Internacional. Otras Funciones Posibles: Función Reglamentaria. Funciones de Supervisión (propia o delegada). Facultades sancionatorias. Sumarios, Revisión Judicial. Principio de Confidencialidad, La responsabilidad administrativa. Análisis de sanciones administrativas aplicadas por la Unidad de Información Financiera. Análisis del Sistema Legal Argentino. El Tipo Penal de Anti Lavado. El Tipo Penal de Financiamiento del Terrorismo.
MODULO 3.- EXIGENCIAS PARA LOS SUJETOS OBLIGADOS.
A.-Exigencias comunes para los Sujetos Obligados: Inscripción. Reporte Sistemático Mensual. Supervisión. Procesos Sumariales. Prevención del Financiamiento del Terrorismo. Persona Expuesta Políticamente.
B.- Sector bancario y financiero. Programa de Cumplimiento. Oficial de Cumplimiento. Responsabilidades del Directorio, Oficial de Cumplimiento, Empleados. Auditoría. Inspecciones. Evidencia. Memos. Respuestas. Capacitación. Alcance  Desarrollo y revisión del Manual de Procedimientos. Gradualidad. Comité de Control y Prevención del Lavado de Activos. Conocimiento del Cliente. Debida Diligencia. Medidas Reforzadas. Beneficiario final. Enfoque basado en riesgo. Normas complementarias del BCRA. Matriz de Riesgo. Monitoreo. Sistemas informáticos. Análisis de alertas y de operaciones sospechosas. Fundamento jurídico. Análisis de operaciones sospechosas. Análisis de casos.
MODULO 4.- SANCIONES INTERNACIONALES PARA LAS ENTIDADES FINANCIERAS.
Sanciones Financieras. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Listado de Personas Políticamente Expuestas. Listado de Nacionales Especialmente Designados. Ejemplos de Sanciones: Sanciones contra la No Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Sanciones contra Irán. Sanciones contra Cuba. Sanciones contra Siria. Sanciones por Terrorismo. Sanciones por Narcotráfico. Bloqueo de Cuentas Bancarias y Congelamiento de Fondos. Procedimientos para Reportar el Bloqueo de una cuenta. Procedimientos Administrativos y Judiciales ante Tribunales y Organismos Internacionales.
AUDIENCIA: El Programa está dirigido tanto a profesionales del sector privado que cotidianamente se ven en la obligación de reportar operaciones sospechosas, como a individuos que integran organismos reguladores, funcionarios del Poder Judicial y el Ministerio Publico Fiscal.
METODOLOGÍA: Al finalizar el seminario, cada participante será asistido en el desarrollo de un plan de acción  sobre prevención sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo


Programa: abierto
Modalidad: presencial
Cursada: martes 2, 9, 16, 23, 30 de mayo y martes 6 y 13 de junio. De 18.30 a 21.30 h
Inicio: martes 2 de mayo


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